Care sunt documentele Panama:
Panama Papers (sau Panama Papers in engleza) se referă la o vastă investigație jurnalistică cu privire la scurgerea a 11,5 milioane de documente din partea societății de avocatură panamene Mossack Fonseca, a cărei principală activitate comercială a fost crearea și administrarea companiilor în larg care au fost folosite pentru spălarea banilor în paradisurile fiscale.
Documentele Panama a descoperit un sistem global de ascundere a capitalului, spălare de bani și evaziune fiscală în care sunt implicați politicieni, lideri și personalități publice.
Se gestionează faptul că există mai mult de 140 de politicieni și persoane de traiectorie recunoscută legate de mai mult de 214.000 de entități dedicate evaziunii fiscale care se află în peste 200 de țări din întreaga lume (niciuna dintre ele în Statele Unite ale Americii).
De exemplu, s-a descoperit că sunt implicați șaptezeci și doi de șefi și foști șefi de stat, precum ucraineanul Petró Poroshenko, președintele argentinian Mauricio Macri sau fostul prim-ministru al Islandei, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Sunt implicați și oameni apropiați de lideri, precum tatăl lui David Cameron, un fost prim-ministru britanic sau un prieten al președintelui rus, Vladimir Putin. Fotbalistul Lionel Messi apare și el legat de companii în larg.
Investigarea documentelor Panama a fost posibilă datorită livrării a 2,6 terabyți de informații confidențiale de către o sursă anonimă ziarului german Süddeutsche Zeitung, care la rândul său a împărtășit-o Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigație, care a luat ancheta la scară globală.
Societăți în larg
Societățile în larg sunt acele companii care au domiciliul în țări sau regiuni care le oferă anumite avantaje fiscale, chiar dacă nu desfășoară nicio activitate financiară acolo. De ce se întâmplă asta? Ei bine, pentru că pentru unele companii sau cetățeni este, în ceea ce privește impozitarea, mai convenabil să deschidă o companie în larg să faci afaceri din țara ta de origine.
Țările care oferă aceste facilități, situate de obicei în regiuni îndepărtate sau insulare, sunt cunoscute sub numele de paradisuri fiscale, deoarece pe lângă avantajele fiscale, acestea oferă o discreție strictă și confidențialitate. Din acest motiv, uneori sunt și cei care folosesc companii în larg în scopuri ilegale sau reprobabile moral, cum ar fi spălarea banilor, evaziunea fiscală sau ascunderea banilor. Așa s-a descoperit în Panama Papers odată cu scurgerea documentelor de la societatea de avocatură Mossack Fonseca.
- Societăți în larg.
- Spălare de bani.
